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Le nuove regole antiriciclaggio
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Compatibilità
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Dettagli
Genere:E-book EPUB
Lingua: Italiano
Editore:
Ipsoa
Pubblicazione: 11/2023
Trama
LE NUOVE REGOLE ANTIRICICLAGGIOanalizza gliobblighi antiriciclaggioche iprofessionisti obbligatidevono porre in essere.
Uno strumento al servizio di tutti i soggetti chiamati ad affrontare irilevanti cambiamentiche comportano larivisitazioneed ilperfezionamentodeipropri assetti organizzativinonché della loropolicyin materia, unitamente alla necessità di provvedere allaformazione permanente del personale coinvolto.
Il volume è dedicato a tutti i professionisti obbligati: intermediari bancari e finanziari, altri operatori finanziari, professionisti, operatori non finanziari e prestatori di servizi di gioco.
Uno strumento al servizio di tutti i soggetti chiamati ad affrontare irilevanti cambiamentiche comportano larivisitazioneed ilperfezionamentodeipropri assetti organizzativinonché della loropolicyin materia, unitamente alla necessità di provvedere allaformazione permanente del personale coinvolto.
Il volume è dedicato a tutti i professionisti obbligati: intermediari bancari e finanziari, altri operatori finanziari, professionisti, operatori non finanziari e prestatori di servizi di gioco.
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